W pranie pieniędzy zaangażowany może być jeden nieuczciwy kasjer

W pranie pieniędzy zaangażowany może być jeden nieuczciwy kasjer, dysponent lub cały bank (tzw. „własny” lub „złapany” bank). Techniki prania pieniędzy w stadium umiejscowienia, w których uczestniczą bankowcy, obejmują:

przyjmowanie gotówki bez dokonywania identyfikacji i rejestracji transakcji, niepełne rejestrowanie danych dotyczących przyjmowania gotówki,

pomoc przy tworzeniu licznych fikcyjnych rachunków w celu przyjmowania na nie wpłat gotówkowych, świadome niewykonywanie połączenia wielokrotnych transakcji z tego samego dnia,

About The Author

admin

1 Comment

  1. KamilaZ 28 stycznia 2014 at 23:27 #
    Bez kasjerow nie udaloby sie wiele skokow, dlatego to tak bardzo dpowiedzialny zawód, niestety coś o tym wiem...

Leave a Reply