System SWIFT

Drugą zaletą elektronicznych transferów funduszy i systemu SWIFT jest częstotliwość przemieszczania pieniędzy. Szybkość i łatwość dokonywania przelewów powoduje, że wiele krajowych i zagranicznych transakcji (warstw) może być na siebie nałożonych w krótkim czasie w celu kamuflowania nielegalnych powiązań.

Trzecią zaletą jest odległość przemieszczania funduszy. Obecnie bardzo wiele systemów finansowych poszczególnych państw podłączono do sieci elektronicznego przelewu funduszy poprzez SWIFT.

Zorganizowane grupy przestępcze mogą z łatwością przelewać fundusze na terenie danego kraju albo do dowolnego państwa świata. Pozwala to na oddalenie miejsca uzyskania nielegalnych dochodów od ich końcowego wykorzystania przez przestępców. Znaczenie odległości jako zalety elektronicznych przelewów jest tym poważniejsze, że większość banków (często tworzonych przez zorganizowane grupy przestępcze) zaangażowanych w proceder ma swoje siedziby poza głównymi centrami finansowymi świata.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Szkodnk 28 stycznia 2014 at 23:28 #
    SWIFT i IBAN pojawiaja sie coraz czesciej w naszym zyciu warto je znac

Leave a Reply