Sprawa Rogelio Cespedensa

H Sprawa Rogelio Cespedensa dotyczyła prania pieniędzy poprzez Citibank w Nowym Jorku. W okresie między kwietniem a październikiem 1981 roku na prywatnym rachunku bankowym oraz rachunku przedsiębiorstwa handlowego zdeponowano 15 min dolarów. Ponad połowę tej kwoty przelano następnie na rachunki w innych bankach, np. krajowych bankach w stanach Nowy Jork i Floryda, oddziałach banków zagranicznych w tych stanach oraz bankach w Panamie.

H Sprawa zorganizowanej grupy przestępczej INTERDUAL dotyczyła prania pieniędzy poprzez bank Deak Perera w Nowym Jorku w latach 198082. Zdeponowane w tym banku 100 min dolarów przemieszczono wykorzystując elektroniczne przelewy funduszy do banków w stanach Illinois, Massachusetts, Kalifornia, Teksas, Luizjana, Kentucky, Alabama

i Floryda oraz banków w Wielkiej Brytanii, Panamie, Hiszpanii, na Wyspach Kajmańskich i Arubie. U Sprawa CChase dotyczyła prania pieniędzy poprzez banki amerykańskie

About The Author

admin

Leave a Reply