Sposoby prania pieniędzy w fazie warstwowania

Drugie stadium prania pieniędzy obejmuje sposoby mające ukryć ślady rachunkowe oraz zapewnić anonimowość. Działania prewencyjne banków spotykają się ze zdecydowaną reakcją zorganizowanych grup przestępczych. Przestępca, zmuszony lokować pieniądze w banku w sposób, z jakiego dotąd nikt nie korzystał, przywiązuje jednocześnie większe znaczenie do działań w drugim stadium procederu prania pieniędzy

warstwowaniu. Celem „praczy” staje się kamuflowanie działań wstępnych (pierwsze stadium) i optymalne oddzielenie dochodów od nielegalnej działalności, z której one pochodzą, w maksymalnie krótkim czasie i na taką odległość, jak to tylko możliwe. Stąd uznać można, że działania mające znamiona legalnych czynności technicznych i transakcji bankowych, składające się na warstwowanie

stają się najbardziej niebezpiecznym stadium prania pieniędzy. Powodować mogą też największe zagrożenie dla sektora bankowego większość spośród nich nic jest bowiem możliwa do przeprowadzenia bez przestępczego zaangażowania pracowników bankowych i korumpowania kierownictw banków.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Gerd 28 stycznia 2014 at 23:27 #
    Bardzo fajny opis dzieki za wyjasnienie!

Leave a Reply