Profilaktyka bankowa

Prezentacja ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem instytucji finansowych (w tym banków) ma bardzo duże znaczenie dla profilaktyki bankowej. Pozwala bowiem zrozumieć pracownikom bankowym skomplikowane mechanizmy działań przestępczych (sposobów prania pieniędzy) z wykorzystaniem różnych czynności finansowych, rolę poszczególnych sprawców w konstruowaniu modus operandi, możliwości ujawniania przypadków itd. Poza tym analizy poszczególnych zdarzeń przestępczych (sposobów prania pieniędzy) umożliwiają zapoznanie się z:

El charakterystyką sprawców (wiek, wykształcenie, cechy zachowania w stosunkach interpersonalnych, sposób kontaktowania się z bankiem, powiązania z innymi klientami bankowymi itp.)

U sposobami nawiązywania kontaktów z bankami i ich pracownikami wielkościami brudnych kapitałów, zaangażowanych w poszczególne przedsięwzięcia przestępcze, ich kategoriami (pieniądze, inne wartości dewizowe pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy) i pochodzeniem (z przestępstw narkotykowych, działalności przestępczej w gospodarce itp.)

About The Author

admin

Leave a Reply